Оперативники петербургской экономической полиции задержали участников группировки теневых банкиров, которым удалось отмыть 800 миллионов рублей. Оперативные мероприятия были проведены 19 апреля, правоохранители задержали двоих женщин 36 и 38 лет и двоих мужчин, 28 и 49 лет. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.
По версии следствия, в 2016 году группировка организовала нелегальный бизнес по обналичиванию денежных средств клиентов. Целями злоумышленников стали коммерческие фирмы, желавшие уйти от уплаты налогов. «Банкиры» создавали десятки фиктивных компаний, с помощью которых выводились деньги.
Ранее AllNW сообщал, что пенсионерка с Камышовой перевела лжесотруднику «банка» почти 5 млн. Жертвой «телефонных мошенников стала жительница Приморского района Петербурга. Злоумышленники убедили ее перевести на неизвестные номера телефонов почти 5 млн рублей.
