Петербургская полиция начала поиски группировки, которая занималась обналичиванием денег. Следствие считает, что через их руки прошло 354 млн рублей.
Как стало известно AllNW, в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года преступники базировались в офисе на Заставской улице и занимались фиктивными банковскими операциями. После деньги обналичивались и отправлялись на различные счета. За все время они успели “отмыть” 354 млн рублей.
Следствие считает, что группировка, занимаясь незаконной банковской деятельностью, смогла заработать 42,5 миллиона рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельность, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Ранее AllNW сообщал о том, что в Кировском районе Петербурга мошенник обманули пенсионерку, представившись сотрудником банка. Сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.
