Петербургская полиция раскрыла деятельность ОПГ, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Задержаны двое подозреваемых, однако предположительно в «отмыве» денег замешено более 20 человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в Северной столице экономическая полиция совместно с сотрудниками УФСБ России провели операцию по задержанию двоих участников группировки «теневых» банкиров. Следствие считает, что в течение почти пяти лет злоумышленники осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм. Таким образом за это время они обналичили более двух миллиардов рублей.
Было проведено более 30 обысков в Москве и Петербурге, в ходе которых изъяли 27 миллионов рублей.
Ранее AllNW сообщал, что в Петербурге суд отправил под стражу подполковника МВД, который подозревается в получении взятки в замере трех миллионов рублей от предпринимателя.
