Частые поступления на карту могут привести к ее блокировке, так как в банке могут посчитать, что она попала в руки мошенников. Владельцу придется восстанавливать доступ и объяснять назначение платежей.
Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов отметил, что большое количество зачислений, особенно крупных сумм, может смутить сотрудников банка. В ряде случаев это указывает на получение незадекларированного дохода, поэтому при возникновении подозрений работники кредитной организации могут привлечь Росфинмониторинг. Об этом он рассказал агентству «Прайм».
Виноградов отметил, что поступление нескольких сотен рублей от десяти отправителей вряд ли вызовет интерес у налоговой, однако крупные суммы на легальные цели следует собирать наличными.
Ранее «МК в Великом Новгороде» рассказывал, как пожилая боровичанка отправила мошенникам 19 тысяч рублей.
