Четыре участника ОПГ, которые занимались незаконной банковской деятельностью, были задержаны в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Так, четверо мужчин, организатор преступной группы, две бухгалтера и курьер, с 3 июня 2019 по 21 января 2023 года осуществляли незаконную деятельность. Они нашли не менее 70 организаций, открыли расчетные счета в различных банках. Таким образом, они создали коммерческую организацию, которая функционировала, как банк без соответствующих документов и государственной регистрации.
Участники банды под видом сделок организовали привлечение средств в безналичной форме и размещение их на расчетных счетах и счетах ИП, с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств со счетов. Клиенты же, которые хотят обналичить деньги, якобы оплачивали какие-то работы, оказанные услуги или товары.
Затем мужчины снимали деньги и перечисляли их на подконтрольные счета. Клиентам возвращали 16,5 %. Таким образом они обогатились почти на 45 миллионов рублей.
Автор: Мария Данилова
