Полиция Петербурга произвела задержание банды “обнальщиков”, которые на протяжении трех с половиной лет через фиктивные фирмы получили почти 45 миллионов рублей. Также злоумышленники оказались родственниками.
Сотрудники экономической полиции в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), задержали 53-летнего петербуржца, который предположительно является главной преступной группы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По мимо этого также были задержаны две сестры петербуржца, 38 и 47 лет, которые занимались ведением бухгалтерии, а также 44-летний брат, выполнявший функции курьера.
С 2019 по 2023 год банда через 70 фиктивных фирм получали денежные средства от юрлиц, а затем обналичивали их. В общей сложности за этот период времени злоумышленники “заработали” 44,7 миллионов рублей.
При задержании были изъяты банковские карты, техника, печати фиктивных фирм и денежные средства. В момент задержания злодеи избавлялись от улик, выбрасывая их с балкона.
Ранее AllNW сообщал, что в Петербурге задержали обнальщиков, «отмывших» 354 млн рублей.
