Управление экономической безопасности ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении главы преступного сообщества. Его подозревают в отмывании почти 150 миллионов рублей через схемы с недвижимостью. 54-летнего мужчину объявили в международный розыск, ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, схема заключалась в том, что один пайщик использовал средства других инвесторов. Предполагается, что так можно было быстрее получить недвижимость, оплачивая ее по беспроцентной или сниженной ставке.
По информации источника, подозреваемый с сообщниками завладел почти 16 миллиардами рублей 18 тысяч вкладчиков. Мужчина легализовывал эти богатства, скупая недвижимость в Петербурге и области. По информации регионального Росфинмониторинга, на нем числится 19 объектов недвижимости.
Ранее «МК в Питере» рассказывал о финансовой пирамиде, обманувшей россиян на 9 миллиардов рублей.
Автор: Даниил Шурыгин
