В Москве задержали лидера преступной группы, которая в 2004-2007 годах с помощью новгородских и петербургских фирм проводила фиктивные сделки по продаже лесопродукции за границу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Мужчина находился в федеральном розыске с 2008 года. Он обвиняется создании преступной группы, участии в ней и совершении 24 эпизодов мошенничества на общую сумму свыше 27 млн рублей.
По данным следствия, в марте 2004 года – июле 2007-го преступная группа задействовала для проведения фиктивных сделок порядка 20 организаций Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Компании выступали в роли поставщиков и покупателей.
После оформления документов злоумышленники подавали в налоговую службу декларации с ложной информацией, которые позволяли им незаконно получать компенсацию НДС. Общая сумма налога, подлежащая возмещению, превышала 27 млн рублей, однако им перечислили только 9 млн рублей. По остальной части они получили отказ.
В 2008 году правоохранительные органы задержали десятерых участников преступной группы, организатору удалось скрыться. После этого его объявили в федеральный розыск.
Ранее в Новгородской области задержали шестерых участников нескольких преступных групп, обвиняемых в бандитизме и убийствах. Подробности – в нашем материале.
