Отдел СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении одного из организаторов преступного сообщества, действовавшего в нескольких регионах России с 2018 по 2024 год. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
По оперативным данным, обвиняемая руководила подразделениями сообщества в Самаре и Петербурге. Ей вменяют причастность к 61 эпизоду мошенничества.
Схема строилась на обещаниях помочь гражданам, в том числе некредитоспособным, получить банковские кредиты под видом консультационных услуг. Клиентам назначали встречу в офисе, определяли платежеспособность и называли цену за услуги.
После оплаты заказчики обращались в финансово-кредитные учреждения и получали отказ в выдаче денег. Лжеброкеры средства не возвращали и переставали выходить на связь. Для прикрытия деятельности было зарегистрировано более 30 юридических лиц.
В ходе расследования провели более 100 обысков в 10 субъектах РФ. Изъяты и арестованы транспортные средства, крупные суммы денег и ювелирные изделия на общую сумму не менее 15 млн рублей. Всего в деле 34 фигуранта, которых в совокупности связывают более чем с 140 эпизодами преступной деятельности.
